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Se declara culpable de fraude hipotecario

BRIDGEPORT.- Deirdre Daly, fiscal federal de los Estados Unidos en Connecticut, anunció que Aria Maleki, de 33 años, de Santa Ana, California, se declaró culpable ante el juez superior Stefan Underhill, de conspiración para defraudar a los propietarios de viviendas que buscaban modificaciones de préstamos hipotecarios.
De acuerdo con los documentos de la Corte y declaraciones hechas ante el tribunal, Maleki y otros operaron en forma conjunta una serie de compañías con sede en California, que falsamente pretendían ofrecer modificaciones de préstamos hipotecarios para vivienda y otros servicios de alivio de deuda a numerosos propietarios de viviendas en Connecticut y en los Estados Unidos, a cambio de honorarios por adelantado.
Los acusados hicieron negocio, en varias ocasiones, con varias compañías fantasmas. En calidad de representantes de estas entidades, Maleki y sus cómplices se ofrecieron a proporcionar servicios de modificación de préstamos hipotecarios a los que estaban teniendo dificultades para pagar sus créditos para la vivienda, explicó la declaración jurada.
Los implicados pidieron el pago a los propietarios de viviendas por cantidades que por lo general oscilan aproximadamente entre 2 mil 500 a 4 mil 300 dólares por sus servicios.
Para inducir a los propietarios a pagar estas cuotas, los acusados falsamente manifestaron a los propietarios de viviendas que ya habían sido aprobados para las modificaciones de préstamos hipotecarios en condiciones muy favorables, que ya habían sido negociadas con los prestamistas y calificaban para recibir asistencia financiera en virtud de diversos programas de alivio hipotecario del gobierno, incluyendo el Troubled Asset Relief Program y el Home Affordable Modification Program, señalaron los fiscales.
Si por alguna razón las modificaciones de préstamos hipotecarios no se otorgaban, los propietarios tenían derecho a un reembolso total de sus honorarios, según las piezas procesales.
Los participantes en el esquema utilizaron seudónimos y se cambiaban periódicamente sus nombres comerciales para evadir la detección. Los acusados también instaban a los propietarios a enviar sus cheques a las direcciones y los buzones de correo que los acusados habían establecido en varios estados con excepción de California, de acuerdo con las autoridades.
Maleki presidió toda la estructura de este esquema. Como resultado, más de mil propietarios de viviendas sufrieron pérdidas por un total de más de 3 millones de dólares, según se informó.
El 21 de enero, un gran jurado de New Haven acusó a Maleki y a otros seis residentes de California de conspiración y fraude, delitos relacionados con este esquema hipotecario. Los acusados fueron detenidos el 26 de enero de este año.
Maleki se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años. También se ha comprometido a pagar una indemnización de 3 millones de dólares. La sentencia está prevista para el 14 de junio de este año, finalizaron las autoridades.

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