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Se declara culpable de fraude bancario

NEW HAVEN.- Deirdre Daly, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, anunció que Brandon Clave Bentley, de 31 años, se declaró culpable ante el juez federal Thomas  Smith de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.
De acuerdo con los documentos judiciales y declaraciones hechas ante el tribunal, entre julio de 2010 y mayo de 2011, Bentley y otras dos personas, obtuvieron cheques robados, reclutaron “corredores” que

cobraron los cheques, y alteraron los controles para mostrar a los “corredores” como los beneficiarios legales.

Los tres individuos llevaron a los “corredores” a varias sucursales bancarias de Connecticut y los dirigieron para introducir los bancos y cobrar los cheques, según la declaración jurada.

A los “corredores” se les pagaba una pequeña parte de los ingresos en efectivo.

A través de este esquema, 39 cheques por un total 114 mil 102 dólares fueron alterados y presentados a los bancos, y 37 de esos cheques por un total de  104 mil 70 dólares fueron cobrados por los bancos, explicaron las piezas procesales.

Bentley está programado para ser sentenciado por la juez federal de Distrito, Vanessa Bryant, el 26 de noviembre de 2014, momento en el implicado se enfrenta a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de hasta 1 millón de dólares.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto, Henry K. Kopel.

 

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