Se declara culpable de estafar a clientes por $190 mil

STAMFORD.- Un hombre que trabajaba para una compañía con sede en Westport se declaró culpable de participar en un plan para defraudar a más de 20 de sus clientes inversionistas.
De acuerdo con el informe, Michael Lombardo, renunció a su derecho a la acusación y se declaró culpable en una corte federal en Hartford.
De acuerdo con los documentos y las declaraciones hechas ante el tribunal, Lombardo trabajaba para una compañía de Westport que proporcionaba los servicios de inversión.

 

El implicado proporcionó asesoramiento financiero a los clientes de la compañía acerca de sus ahorros para el retiro y otras inversiones.

De septiembre de 2011 a febrero 2014, Lombardo defraudó a más de 20 clientes por el desvío de más de 190 mil dólares en sus fondos para su uso personal, según las piezas procesales.

Como parte de su plan, presentó solicitudes fraudulentas para desembolsar una parte de las cuentas de jubilación de los clientes, señaló Deirdre Daly, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut.

Lombardo habría solicitado en varias ocasiones el envío de cheques de desembolso, normalmente por correo durante la noche, a su oficina de Westport.

Después de recibir el cheque, falsificaba la firma del cliente en la parte posterior del cheque y luego depositaba el importe en su cuenta bancaria personal, de acuerdo con la declaración jurada.

Lombardo está programado para ser sentenciado por el juez federal del Distrito, Alfred V. Covello, el 4 de diciembre. Se enfrenta a una pena de prisión máxima de 20 años y una multa de hasta 250 mil dólares.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, será obligado a pagar 191 mil 68 dólares en restitución.

Este caso fue investigado por el Departamento de Policía de Westport, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Connecticut Financial Crimes Task Force. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Ray Miller.

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