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Mujer condenada a 2 años de prisión por fraude fisca

La implicada fue sentenciada a 24 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad condicional, por su papel en un ardid que le costó al IRS una pérdida de 185 mil dólares

STAMFORD.- Una mujer de esta ciudad fue sentenciada a dos años de prisión federal por su papel en un esquema de fraude fiscal y robo de identidad, informó la U.S. Attorney’s Office for the District of Connecticut.
De acuerdo con las autoridades, Damaris Peralta, de 45 años, fue sentenciada a 24 meses en prisión, seguidos de tres años de libertad condicional por su papel en una conspiración que se desarrolló entre octubre y diciembre de 2010. Peralta fue encontrada culpable de su participación en una conspiración en la que ella, Héctor Medina y otros cómplices fueron acusados ​​de obtener por lo menos 35 cheques de reembolso de impuestos federales mediante la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas, con falsos formularios W-2 adjuntos, en nombre de varios ciudadanos de Puerto Rico sin su consentimiento, detalló el informe.

Según lo manifestado por la Attorney’s Office, , Matilde Fabian-Pichardo utilizó su posición como una cajera bancaria para cobrar los cheques fraudulentos presentados a ella por Medina y otros cómplices, mediante el uso de las cuentas legítimas de los clientes del banco.

En total, el Internal Revenue Service (IRS), perdió aproximadamente 185 mil dólares durante el esquema, y ​​obtuvo fraudulentamente cheques de reembolso de impuestos estatales de Nueva York y Carolina del Norte, que totalizaron una pérdida adicional de aproximadamente 13 mil dólares, se informó.

Peralta ha estado detenida desde el 23 de mayo de 2012. El 24 de octubre de 2012, se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar al IRS. Además de su condena, fue obligada a pagar, junto con los coacusados, la restitución en la cantidad de 198 mil 425 dólares.

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