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Exigen mayor protección para inmigrantes contra fraude de trasferencia de dinero

Una mayor seguridad para las personas que envían dinero por MoneyGram con el fin de evitar fraudes de terceras personas, pidieron varios estados al servicio de transferencia.

Una mayor seguridad para las personas que envían dinero por MoneyGram con el fin de evitar fraudes de terceras personas, pidieron varios estados al servicio de transferencia.

NUEVA YORK.- El fiscal general Eric Schneiderman anunció un acuerdo con MoneyGram Payment Systems Inc., para resolver una investigación de varios estados que se centró en las quejas de los consumidores que denunciaron fraude al utilizar el servicio de transferencia de MoneyGram para enviar dinero.
Las quejas no son contra MoneyGram sino contra terceras personas que aprovechan el sistema de transferencia de dinero para cometer fraude.
Además de Nueva York, Connecticut y los restantes 48 estados y el Distrito de Columbia están participando en este acuerdo.
“Los estafadores utilizan una amplia variedad de esquemas a los que los inmigrantes deberían siempre estar siempre atentos. A medida que los defraudadores continúan innovando y empleando tácticas cada vez más elaboradas para estafar a los consumidores confiados, las empresas deben mantener sólidas prácticas de lucha contra el fraude para proteger a los usuarios contra aquellos que buscan hacer dinero rápido”, declaró Schneiderman
De acuerdo con el informe, MoneyGram se ha comprometido a mantener y continuar mejorando un programa amplio de antifraude diseñado a ayudar a detectar y prevenir a los consumidores de sufrir pérdidas financieras como consecuencia de las transferencias electrónicas inducidas por un fraude.
El programa debe ser documentado por escrito y, como mínimo, incluir los siguientes elementos: capacitación de cumplimiento obligatoria y documentada para los agentes y directrices con respecto a cuándo la conducta de un agente exige suspensión o despido, la suspensión o terminación de los agentes que no tomen medidas comercialmente razonables para reducir el fraude inducido a través de transferencias de dinero y emplear un sistema de línea directa, ya sea electrónica o por teléfono, donde los empleados y agentes puedan reportar el incumplimiento de las medidas contra el fraude.
Además, el acuerdo exige fuertes mecanismos para evaluar las tasas de fraude y las pérdidas reales de los consumidores en transferencias de dinero inducidas por estafas a fin de utilizar esta información para mejorar el cumplimiento y la continua mejora de soluciones tecnológicas, incluyendo su Sistema de Alerta de Lucha contra el Fraude (AFAS), explicó el funcionarios.
MoneyGram también se ha comprometido a pagar un total de 13 millones de dólares a los estados para financiar un programa de restitución para los consumidores en todo el país y para los gastos y honorarios de los estados, se dio a conocer.
El acuerdo prevé un administrador independiente que revisará los registros de MoneyGram y enviar avisos con respecto a la restitución a todos los consumidores que son elegibles para recibir la restitución en virtud de este arreglo.
Además de Nueva York, los demás estados que están participando en el acuerdo son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland , Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire y Nueva Jersey.
Además, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, del Sur Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, y el Distrito de Columbia.

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