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Condenado a 30 meses de prisión por fraude hipotecario

BRIDGEPORT.-   Un hombre fue condenado por el Juez del Distrito de los Estados Unidos, Stefan Underhill, a 30 meses de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada, por su participación en un esquema de fraude hipotecario que causó más de 3 millones de dólares en pérdidas para los prestamistas.

 

De acuerdo con los documentos y las declaraciones hechas ante el tribunal, Domingos Dias, de 44 años, participó en una conspiración para obtener fraudulentamente créditos inmobiliarios de los bancos y los prestamistas hipotecarios, a través de la utilización de testaferros o personas que hacen una compra en nombre de otras.

Como parte del plan, Dias reclutó a los compradores y luego creó falsas verificaciones de empleo, fraudulentas verificaciones de alquiler y otra documentación falsa que fue usada para calificar a los testaferros para las hipotecas fraudulentas, explicó la declaración jurada.

Una vez que los préstamos hipotecarios se cerraron, Dias distribuyó algunas de las ganancias del plan para los testaferros y mantuvo una parte del dinero para sí mismo, según el reporte.

El implicado a veces usó su compañía Peoples Choice General Contractors, de manera falsa para verificar el empleo de los testaferros, y para recibirlos  fondos de la hipoteca por los ” servicios prestados” cuando, de hecho , no se había proporcionado ninguna contratación en general y otros servicios para el vendedor o el comprador de las propiedades, según el boletín.

En 2006 y 2007, el involucrado conspiró para defraudar a los prestamistas en relación con la compra de tres propiedades de bienes raíces residenciales en Bridgeport y uno en Stratford, afirman los investigadores.

Dias también admitió que la conspiración implicaba la compra fraudulenta de al menos otras 10 propiedades en Connecticut e Indiana, haciendo un total de 3.2 millones de dólares en pérdidas para los prestamistas.

El juez Underhill ordenó al implicado pagar una indemnización de 3 millones 208 mil 450 dólares para los prestamistas hipotecarios que fueron víctimas del engaño.

El 18 de noviembre de 2010, un gran jurado federal emitió una acusación formal a Dias y su presunto cómplice, Héctor Natera, acusado de conspiración, fraude electrónico y delitos de fraude bancario, agregó el comunicado.

El 9 de febrero de 2012, el involucrado se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, y siete cargos de fraude electrónico.

Las autoridades están buscando a Natera e instaron a los ciudadanos a brindar información que puede ser útil para la investigación de este asunto, llamando al FBI al 203-333-3512, finalizó el informe.

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