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Acusados de robar mil $850 mil de cuentas bancarias se declaran culpables

WHITE PLAINS.- Dos hombres se declararon culpables de robar 850 mil dólares de las cuentas bancarias de varios clientes del condado de Westchester y la ciudad de Nueva York.
Tyrone “Reece” Lee, de 28 años, y Anthony “Sug” Davis, de 29, ambos del Bronx, aceptaron su participación en una red de robo de identidad que victimizó a varios clientes de bancos locales.
De acuerdo con el fiscal Eric Schneiderman, la red robó más de 850 mil dólares mediante el uso de los cajeros de banco para obtener fraudulentamente la información personal de cientos de clientes

desprevenidos, y luego crearon tarjetas de identificación falsas para retirar dinero de las cuentas.

Lee, quien era cabecilla de la red, se declaró culpable de la acusación de 37 cargos presentados contra él en la Corte Suprema del condado de Westchester ante el juez Barry Warhit. El implicado podría ser condenado de 4 años y medio a 9 años en una prisión estatal, según las piezas procesales.

Por su parte, Davis se declaró culpable de un cargo de robo de identidad en primer grado y de un cargo de esquema para defraudar en primer grado.

A cambio de su declaración de culpabilidad, el juez Warhit podría condenar a Davis de 2 a 6 años de prisión, manifestó Schneiderman.

Davis fue condenado recientemente en un caso federal de robo de identidad a 10 años en prisión federal.

La red de robo de identidad operó entre julio de 2010 y junio de 2014. Los implicados accedían fraudulentamente a los cajeros de los bancos y robaron la información personal, incluyendo números de cuenta y números de Seguro Social de cientos de clientes en Westchester y la ciudad de Nueva York, indicó el funcionario.

Según la declaración jurada, Lee era el cabecilla, que orquestó la contratación de cajeros de los bancos en bancos de la zona de Westchester y Nueva York.

El implicado dirigió a los cajeros para robarse las identidades de los clientes con nombres comunes y con más de 50 mil dólares en sus cuentas. Luego la información de los clientes era pasada de contrabando a Lee. El involucrado conspiró con Davis para crear cheques falsos y documentos de identificación utilizando la información del cliente que se le había robado.

Lee arregló para que otros miembros de la red suplantaran a los titulares de las cuentas bancarias para retirar dinero en bancos del área, explicaron los documentos de la Corte.

El papel de Davis en la red era crear una serie de documentos falsos usando los datos personales y financieros robados, finalizó Schneiderman.

 

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