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Se declara culpable de estafa millonaria a inversores

YONKERS.- Un hombre, identificado como Andrew Caspersen, se declaró culpable en un tribunal federal por defraudar a los inversores en más de $ 38 millones de dólares y apropiarse indebidamente de más de 8 millones de su antiguo empleador.
Caspersen, de 39 años, se declaró culpable de un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico antes de que el juez federal del distrito, Jed Rakoff. Cada cargo lleva una pena máxima de prisión de 20 años, de acuerdo con las autoridades.
Según las acusaciones, Caspersen comenzó una estafa piramidal similar desde noviembre de 2014. Solicitó inversiones, alegando que los inversores verían una tasa de 15 a 20 por ciento de retorno.
Él trató de estafar a más de una docena de inversores con casi 150 millones de dólares, pero los inversionistas solamente entregaron un total de aproximadamente 38.5 millones de dólares, en aproximadamente 18 pagos, señalaron los fiscales.
Pero en lugar de invertir los fondos, Caspersen los utilizó para otros fines, incluyendo la realización de las operaciones de valores en su cuenta de corretaje y realizar pagos periódicos de intereses a los inversores anteriores, de acuerdo con las piezas procesales.
En un momento dado, su cuenta de corretaje contenía aproximadamente 112.8 millones de dólares en efectivo, con el que pudo haber pagado a todos sus inversores pero continuó el negocio y perdió aproximadamente 108.2 millones de dólares en el comercio de opciones, según la declaración jurada.
Caspersen se empleó en el grupo asesor Park Hill Group, de enero de 2013 hasta marzo de 2016.
En julio de 2015, abrió una cuenta bancaria denominada PHG Operating LLC y encargó a una empresa transferir electrónicamente 8.1 millones de dólares por concepto de pago por el trabajo de Park Hill Group habia hecho, señalaron las autoridades.
Meses más tarde, transfirió 8.1 millones de dólares en una verdadero cuenta de Park Hill Group, que permitió rastrer los fondos que había obtenido por defraudar a los inversores, se informó.
La sentencia de Caspersen está prevista para el 2 de noviembre, finalizaron las autoridades.

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