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Cajera se declara culpable de robar datos de clientes

WHITE PLAINS.- Una mujer se declaró culpable del robo de datos de los clientes mientras trabajaba como cajera del banco JP Morgan Chase en esta ciudad.
Las autoridades manifestaron que la implicada formó como parte de una red de robo de identidad que tenía como propósito obtener los datos personales de los clientes de los bancos locales.
La red robó más de 850 mil dólares mediante el uso de los cajeros de banco para obtener fraudulentamente información personal de cientos de clientes desprevenidos, y luego crearon documentos falsos

para retirar dinero de las cuentas.

Nadia Figueroa, de 24 años, reconoció hacer cometido el delito, y espera la sentencia.

“La acusada utilizó su posición como cajera de banco para estafar a los clientes que le confiaron su información financiera personal”, señaló el fiscal general Eric Schneiderman.

“El robo de identidad es un problema cada vez mayor, pero estamos comprometidos a tomar medidas enérgicas contra cualquiera que victimiza a los clientes de esta manera. Las empresas y los consumidores pueden saber que mi oficina los protegerá”, declaró el funcionario.

Figueroa se declaró culpable en la Corte Suprema del condado de Westchester ante el juez Barry Warhit, de un cargo de hurto mayor en tercer grado (un delito mayor clase D).

A cambio de su declaración de culpabilidad, el Juez Warhit acordó condenar a Figueroa de 2 a 6 años de prisión.

El cabecilla de la red, Tyrone “Reese” Lee, así como el coacusado Anthony “Sug” Davis también se declararon culpables de sus papeles en este esquema el mes pasado.

La red de robo de identidad operó entre julio de 2010 y junio de 2014. Varios cajeros de banco, incluyendo a Figueroa, de manera fraudulenta accedían y se robaban la información personal, incluyendo números de cuenta y números de Seguro Social, de cientos de clientes de Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC , TD Bank y Wachovia en Westchester y la ciudad de Nueva York, indicó Schneiderman.

De acuerdo con las piezas procesales, el papel de Figueroa en el fraude fue utilizar su posición como cajera de un banco en la sucursal del banco JP Morgan Chase , en 235 Main Street, White Plains, victimizando a los clientes con nombres comunes y que tenían más de 50 mil en sus cuentas.

La implicada copiaba estos datos del cliente y los pasaba de contrabando a sus co-conspiradores que lo utilizaron para crear cheques falsos y documentos de identificación, agregaron los documentos de la Corte.  

Estos documentos falsos fueron utilizados para suplantar a los titulares de cuentas y retirar dinero en sucursales bancarias en el condado de Westchester, Nueva York y Long Island, así como Connecticut y Massachusetts, finalizó Schneiderman. 

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