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Acusado de fraude hipotecario enfrenta 30 años de prisión

STAMFORD.- Un hombre se declaró culpable en un esquema de fraude hipotecario que causó más de 7 millones de dólares en pérdidas para los prestamistas, informó la Fiscal del Distrito, Deirdre Daly.
Según las autoridades, Asm Afsary, de 41 años, se declaró culpable el lunes pasado, de conspirar para defraudar a las

instituciones financieras, a través de un amplio esquema que involucró a docenas de propiedades en el condado de Fairfield.

De acuerdo con los documentos judiciales, Afsary participó en una conspiración de fraude hipotecario entre 2005 y 2013 en la compra de numerosas propiedades, después de lo cual el involucrado y sus cómplices podrían suministrar una información falsa a los prestamistas hipotecarios.

La información fraudulenta incluyó falsas verificaciones de ingresos de los solicitantes de las hipotecas, verificaciones de los pagos iniciales y falsas formas HUD-1, según la investigación.

Afsary admitió que reclutó y dirigió las acciones de varios straw buyers(personas que hacen compras en nombre de otras), o personas que de manera fraudulenta solicitaron y obtuvieron préstamos hipotecarios, pero que no tenían ningún interés financiero en las transacciones, explicó la declaracion jurada.

La mayor parte de las propiedades implicadas en el fraude terminaron en una ejecución hipotecaria o en operaciones simultáneas, se informó.

Afsary se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario ante la juez del Distrito, Janet Hall en New Haven.

Esa declaración de culpabilidad conlleva una pena máxima de 30 años de prisión. Su sentencia está programada para el 1º de octubre, según el reporte.

Los fiscales señalaron que Afsary es la cuarta persona involucrada en este esquema de hipoteca al declararse culpable.

 

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